公告日期：2020-12-01

公告编号：2020-042

证券代码：872045 证券简称：华海影业 主办券商：东海证券
东阳华海时代影业传媒股份有限公司董事、监事高级管理人员换

届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2020
年 12 月 1 日审议并通过：

选举王海斌先生为公司董事长，任职期限同第二届董事会任期，自 2020 年 12 月 1
日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,506,420 股，占公司股本的 55.0214%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王海斌先生为公司董事会秘书，任职期限同第二届董事会任期，自 2020 年 12
月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,506,420 股，占公司股本的 55.0214%，
不是失信联合惩戒对象。

选举王海斌先生为公司总经理，任职期限同第二届董事会任期，自 2020 年 12 月 1
日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,506,420 股，占公司股本的 55.0214%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王海斌先生为公司财务负责人，任职期限同第二届董事会任期，自 2020 年 12
月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,506,420 股，占公司股本的 55.0214%，
不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由王海斌先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

公告编号：2020-042

换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020
年 12 月 1 日审议并通过：

选举赵永强先生为公司监事会主席，任职期限同第二届监事会任期，自 2020 年 12
月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由马天娇女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事长、董事会秘书、总经理、财务负责人、监事会主席的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《东阳华海时代影业传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《东阳华海时代影业传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

东阳华海时代影业传媒股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。