公告日期：2021-03-26

公告编号：2021-006

证券代码：872046 证券简称：微客巴巴 主办券商：方正承销保荐
重庆微客巴巴信息技术股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 12 日 10：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2021-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872046 微客巴巴 2021 年 4 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

根据公司日常经营情况，预计 2021 年度日常性关联交易情况如下：

（1）拟与关联方重庆慕格信息技术有限公司发生 300 万元技术服务费支出；
（2）拟与关联方重庆极炫天互联网信息服务有限公司发生 150 万元技术服务费支出。

以上议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。
（二）审议《关于续聘会计师事务所》议案

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴财光华）为公司2019 年度财务报告审计机构，其委派的项目组严格执行准则，勤勉尽责，服务优质，公司拟续聘中兴财光华为公司 2020 年度财务报告审计机构。

公告编号：2021-006

（三）审议《关于提名桑运涛先生为公司董事》议案

因唐琪先生申请辞去公司董事职务，为规范公司董事会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《重庆微客巴巴信息技术股份有限公司章程》的有关规定，拟提名桑运涛先生为公司董事，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。桑运涛先生符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于提名熊前程先生为公司董事》议案

因王麒先生申请辞去公司董事职务，为规范公司董事会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《重庆微客巴巴信息技术股份有限公司章程》的有关规定，拟提名熊前程先生为公司董事，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。熊前程先生符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证……
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