公告日期：2021-04-13

公告编号：2021-007

证券代码：872046 证券简称：微客巴巴 主办券商：方正承销保荐

重庆微客巴巴信息技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长彭必银

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法规、法律的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数6,634,200 股，占公司有表决权股份总数的 63.79%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事王麒因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事蔡青国因个人原因缺席；

公告编号：2021-007

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司日常经营情况，预计 2021 年度日常性关联交易情况如下：

（1）拟与关联方重庆慕格信息技术有限公司发生 300 万元技术服务费支出；

（2）拟与关联方重庆极炫天互联网信息服务有限公司发生 150 万元技术服务费支出。

以上议案具体内容详见公司2021年3月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,634,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但无关联股东需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司 2019 年度财务报告审计机构，其委派的项目组严格执行准则，勤勉尽责，服务优质，公司拟续聘中兴财光华为公司 2020 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 6,634,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2021-007

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名桑运涛先生为公司董事》议案

1.议案内容：

因唐琪先生申请辞去公司董事职务，为规范公司董事会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《重庆微客巴巴信息技术股份有限公司章程》的有关规定，拟提名桑运涛先生为公司董事，任期自公司 2021 第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。桑运涛先生符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 6,634,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过……
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