公告日期：2021-04-21

公告编号：2021-013

证券代码：872046 证券简称：微客巴巴 主办券商：方正承销保荐
重庆微客巴巴信息技术股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开时间、方式、召集人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门 批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日 10 点。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

公告编号：2021-013

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872046 微客巴巴 2021 年 4 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的重庆静昇律师事务所两名律师。
（七）会议地点

重庆市九龙坡区科园一路 166 号火炬大厦 B 座 4 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年年度报告及摘要>》议案

针对公司的实际经营发展情况，公司董事会编写了《2020 年年度报告及摘
要》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《重庆微客巴巴信息技术股份有限公司 2020 年 年度报告》（公告编号：2021-011）和《重庆微客巴巴信息技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。
（二）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长彭必银先生代表董事会
汇报 2020 年度董事会工作报告。主要内容包括 2020 年度公司经营情况回顾、
2020 年度董事会工作情况和 2021 年度董事会工作思路。

公告编号：2021-013

（三）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席蔡青国先生代表监 事会汇报年度监事会工作报告，主要内容包括 2020 年度监事会工作情况和 2021 年度监事会工作思路。
（四）审议《关于<2020 年度财务决算报告>》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2020 年度财务决算报告》。
内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分 析。
（五）审议《关于<2021 年度财务预算报告>》议案

公司董事会在总结 2020 年经营情况和分析 2021 年经营形势的基础上，结
合公司 2021 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2021 年
度财务预算计划。
（六）审议《2020 年度利润分配方案》议案

结合公司当前实际经营、股本和资本公积的实际情况，及根据法律法规及 《公司章程》中的相关规定，公司 2020 年度暂不进行利润分配。……
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