公告日期：2021-04-21

公告编号：2021-009

证券代码：872046 证券简称：微客巴巴 主办券商：方正承销保荐

重庆微客巴巴信息技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：彭必银

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

针对公司的实际经营发展情况，公司董事会编写了《2020 年年度报告及摘

公告编号：2021-009

要》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《重庆微客巴巴信息技术股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）和《重庆微客巴巴信息技术股份有限公司 2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长彭必银先生代表董事会汇报 2020 年度董事会工作报告。主要内容包括 2020 年度公司经营情况回顾、2020年度董事会工作情况和 2021 年度董事会工作思路。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理彭必银先生汇报 2020 年度总经理工作报告。2020 年度总经理工作报告的主要内容包括 2020 年度指标完成情况、2020 年度工作回顾和 2021 年度主要工作措施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2021-009

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2020 年度财务决算报告》。内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

公司董事会在总结 2020 年经营情况和分析 2021 年经营形势的基础上，结合

公司 2021 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2021 年度财务预算计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票……
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