
公告日期:2022-01-27
公告编号:2022-010
证券代码:872046 证券简称:微客巴巴 主办券商:方正承销保荐
重庆微客巴巴信息技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:彭必银
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数7,551,480 股,占公司有表决权股份总数的 72.61%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公告编号:2022-010
4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
根据公司日常经营情况,预计 2022 年度日常性关联交易情况如下:
(1)拟与关联方重庆慕格信息技术有限公司发生 300 万元技术服务费支出;
(2)拟与关联方重庆极炫天互联网信息服务有限公司发生 300 万元技术服务费支出。
以上议案具体内容详见公司2022年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022 -002)。
2.议案表决结果:
同意股数 7,551,480 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,但无关联股东需回避表决。
(二)审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容:
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)为公司 2020 年度财务报告审计机构,其委派的项目组严格执行准则,勤勉尽责,服务优质,公司拟续聘中兴财光华为公司 2021 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数 7,551,480 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号:2022-010
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于拟增加营业范围并修改公司章程》议案
1.议案内容:
因公司业务发展需要,公司拟在原经营范围的基础上增加部分经营范围,具体内容详见公司2022年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程公告》(公告编号:2022-004)。
2.议案表决结果:
同意股数 7,551,480 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《重庆微客巴巴信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。