公告日期：2020-03-25

公告编号：2020-004

证券代码：872046 证券简称：微客巴巴 主办券商：方正承销保荐
重庆微客巴巴信息技术股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 9 日 10：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872046 微客巴巴 2020 年 4 月 6 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司章程及相关规则修订》议案

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，为规范、完善公司治理，拟对《公司章程》相关条款及相关规则进行修订。《公司章程》修订内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-002）。
（二）审议《关于公司信息披露管理制度修订》议案

根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统的要求，公司对原有的《信息披露管理制度》进行完善及修订。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2020-004

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表股东个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：：2020 年 04 月 09 日上午 9 时至 2020 年 04 月 09 日上
午 10 时

（三）登记地点：重庆市九龙坡区科园一路 166 号火炬大厦 B 座 4-2 楼公司
会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：俞大英 电话：18983213883 传真：023-68686835
邮编：400010
（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前书面提交至董事会。
五、备查文件目录

《重庆微客巴巴信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

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