公告日期：2020-04-09

公告编号：2020-005

证券代码：872046 证券简称：微客巴巴 主办券商：方正承销保荐
重庆微客巴巴信息技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长彭必银
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法规、法律的规定，所作决 议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数6,634,200 股，占公司有表决权股份总数的 63.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事蔡青国因私事缺席；

公告编号：2020-005

3.公司董事会秘书出席会议；
4. 公司总经理、财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于公司章程及相关规则修订》议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，为规范、完善公司治理，拟对《公司章程》相关条款及相关规则进行修订。《公司章程》修订内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 6,634,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议《关于公司信息披露管理制度修订》议案
1. 议案内容：

根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统的要求，公司对原有的《信息披露管理制度》进行完善及修订。《信息披露管理制度》修订内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》公告（公告编号：2020-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 6,634,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2020-005

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《重庆微客巴巴信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
重庆微客巴巴信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 9 日

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