公告日期：2020-01-16

公告编号：2020-002

证券代码：872047 证券简称：四川万冠 主办券商：长江证券

四川万冠液压技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王浩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊

登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 10,065,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》

公告编号：2020-002

1.议案内容：

根据公司经营发展战略及当前的实际经营状况，公司拟向全国中小企业股份转让

系统申请终止挂牌。具体详见公司于 2019 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》【公告编号：2019-024】。

2.议案表决结果：

同意股数 10,065,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日至公司股票终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 10,065,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人及相关负责人已就公司申请终止挂牌的相关事宜与公司其他股东进行充分的沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致意见。为充分保

公告编号：2020-002

护可能存在的异议股东，公司将妥善处理异议股东所持公司股票，由公司控股股东或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购。详见公司于

2019 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》【公告编号：2019-025】。

2.议案表决结果：

同意股数 10,065,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字、董事确认的《四川万冠液压技术股份有限公司 2020 ……
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