公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-012

证券代码：872047 证券简称：四川万冠 主办券商：长江证券
四川万冠液压技术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月15日以直接送达方式发出5.会议主持人：董事长王浩
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充预计2019年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：

公司根据业务发展及生产经营情况，补充预计公司的全资子公司四川坤成润科技有限公司2019年度与成都宏华坤成物业有限公司的日常性关联交易，全资子公司委托成都宏华坤成物业有限公司提供物业管理服务（包括但不限于安保服

公告编号：2019-012

务、保洁服务、停车场管理、厂区绿化、水电安装及维修等）、员工餐饮服务及公务接待用餐服务，该关联交易的发生额预计不超过1,000,000.00元。具体详见公司于2019年5月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的公司《关于补充预计2019年度日常性关联交易的公告》【公告编号：2019-015】。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

此次关联交易不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

公司拟定于2019年6月6日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《四川万冠液压技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

四川万冠液压技术股份有限公司
董事会
2019年5月21日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。