公告日期：2024-01-11

公告编号：2024-004

证券代码：872050 证券简称：金元期货 主办券商：华鑫证券
金元期货股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日以邮件等方式向全体监事
送达了本次会议通知。
5.会议主持人：监事长刘笔
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及决议事项合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司对 2024 年日常性关联交易进行了预计。详见公司 2024 年 1 月 11 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台公开披露的《公司 2024 年日常性关联

公告编号：2024-004

交易预计公告》（公告编号 2024-007）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

由于张巍先生与关联方存在关联关系，回避了该议案的表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《金元期货股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

金元期货股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 11 日
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