公告日期：2024-01-29

公告编号：2024-009

证券代码：872050 证券简称：金元期货 主办券商：华鑫证券
金元期货股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王鸿武董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人均符合《中华人民共和国公司法》、《金元期货股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数286,363,636 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-009

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司对 2024 年日常性关联交易进行了预计。详见公司 2024 年 1 月 11 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台公开披露的《公司 2024 年日常性关联交易预计公告》（公告编号 2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 286,363,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此项议案，因股东均为关联方，回避表决将导致此次股东大会无法形成有效决议，且上述议案内容并不损害公司合法利益，故全体股东决定本次股东大会关联股东免于回避。
（二）审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定及要求，按照公司制定的《募集资金管理制度》相关规定，为提高募集资金使用效率，
结合公司实际需要拟变更本公司募集资金用途，详见公司 2024 年 1 月 11 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台公开披露的《金元期货股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号 2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 286,363,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2024-009

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《金元期货股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

金元期货股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 29 日
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