公告日期：2024-04-19

证券代码：872050 证券简称：金元期货 主办券商：华鑫证券
金元期货股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：海口
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日 以邮件等方式向全体监
事送达了本次会议通知。
5.会议主持人：监事会主席刘笔
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及决议事项合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年监事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年监事会坚持贯彻执行股东会要求，切实维护公司利益和股东权益，
认真履行监督职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年财务决算报告和 2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年加强各项可控费用的管理和控制，强化预算执行力，自有资金收益较往年大幅提升，财务预算执行情况正常。报告详细介绍了 2023 年度公司财务决算情况，同时编制了 2024 年财务预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度审计报告》
1.议案内容：

公司聘请天职国际会计师事务所对公司进行了 2023 年度审计，并出具标准无保留审计报告，公允反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量等情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年年度报告和 2023 年年度报告摘要》
1.议案内容：

年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。具体详见 2024 年 4 月 19 日公司在全
国中小企业股份转让系统制定披露平台公开披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

2022 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕
31 号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁
免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。本次会计变政策变更是根据财
政部修订及颁布的会计准则等相关规定进行的合理变更，能够更加客观地公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。不存
在损害公司及全体股东利益的情形。具体详见 2024 年 4 月 19 日公司在全国中小
企业股份转让系统制定披露平台公开披露的《公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司关于更正 2022 年度和 2023 年半年度财务报表和附注及
前期会计差错更正事项的议案》
1.议案内容：

公司根据《关于印发<金融企业财务规则--实施指南>的通知》（财金[2007]23号），规定“从事期货经纪业务的金融企业,应按本年实现净利润的 10%提取风险准备金,用于风险的补偿,不得用于分红、转增资本”。自实施指南发布以来，本
公司未从各年度实现的净利润中提取一般风险准备，应补计提一般风险准备。本公司对上述前期会计差错进行了追溯重述，根据累积影响数，调整 2023 年度财务报表相关项目金额，同时对 2022 年度和 2023 年半年度财务报表和附注差错……
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