公告日期：2024-05-30

公告编号：2024-029

证券代码：872050 证券简称：金元期货 主办券商：华鑫证券
金元期货股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以邮件等方式向全
体董事送达了本次会议通知。

5.会议主持人：王鸿武董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及决议事项合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度公司高管考核情况的报告》
1.议案内容：

2023 年度股东及董事会对公司下达了经营考核指标，并和公司高管签订了

公告编号：2024-029

考核责任书，明确了总经理、副总经理、首席风险官以及监事会主席的考核目标及考核任务，并形成公司 2023 年高管考核情况的报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺志勇对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司<2024 年经营管理绩效考核及奖励办法>并签订 2024 年度高管个人经营业绩责任书的议案》
1.议案内容：

为进一步完成经营考核指标，继续保持激励水平的稳定性和激励政策的连续性，公司在 2023 年度考核办法基础上修订了《2024 年经营管理绩效考核及奖励办法》，同时拟定公司高管 2024 年度个人经营业绩责任书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《金元期货股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

金元期货股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 30 日

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