公告日期：2024-06-18

证券代码：872050 证券简称：金元期货 主办券商：华鑫证券
金元期货股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司董事会于2024年6月14日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

金元期货股份有限公司总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善金元期货股份有限公司
（以下简称“公司”）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及其他有关法律、法规和《金元期货股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，制定本细则。

第二条 公司设总经理一名，副总经理一名或多名。总经理由董事会决定聘
任或解聘，任期三年，可以连聘连任；公司总经理负责主持公司的日常和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责；副总经理由董事会根据总经理的提名聘任或者解聘；公司副总经理协助总经理工作。

第二章 总经理职权

第三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作;

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）决定并代表公司签署日常生产经营中的经济合同；

（九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第四条 总经理列席董事会会议，不是董事的总经理在董事会上没有表决权。
第五条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保
险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工代表的意见。

第六条 副总经理行使如下职权：

（一）副总经理作为总经理的助手，受总经理委托分管公司某方面工作，对总经理负责，并在副总经理职责范围内签发有关业务文件；

（二）总经理因故不能履行职务时，副总经理受总经理委托代行总经理的职权。

第七条 公司首席风险官、财务负责人等高级管理人员按照《公司章程》、《员
工手册》以及总经理办公会通过的岗位分工行使职权。

第三章 总经理办公会议

第八条 总经理办公会由总经理召集并主持。总经理因特殊原因不能召集并
主持会议时，可委托一名公司经营管理层成员召集并主持会议。

第九条 总经理办公会议原则上每月不少于 1 次，可根据需要不定期召开。
第十条 总经理办公会出席人员为公司经营管理层全体成员（包括总经理、
副总经理、首席风险官、财务总监、董事会秘书、总经理助理等）。其他人员根据需要列席会议，列席人员不参与会议决议表决。

第十一条 总经理办公会的主要任务是对公司经营管理层职权内的重要事项
及其他重要事项进行集体研究决策。具体决策事项实行清单管理。

导原则上应该到会。

第十三条 主办部门是向总经理办公会会议提交议案的部门。

第十四条 拟上会的议题应符合以下条件：

（一）主办部门通过提交纸质议案上会审批表或公司 OA 提交上会议题，由主办部门提出意见，经相关部门会签后，报公司分管领导、总经理审批。

（二）遇特殊情况经总经理同意可临时增加议题。

（三）对突发事件和紧急情况，来不及召开总经理办公会，又必须尽快做出决定的，由总经理结合实际情况做出决策，事后要及时履行相应决策程序。

第十五条 总经理办公会议议案需经集体讨论、科学决策并形成决议，议案
应当包括以下内容：

（一）传达贯彻党支部委员会（下称支委会）、股东大会、董事会、监事会决议；

（二）传达贯彻上级主管部门、监管机构的重要政策、指示和会议精神；
（三）拟订公司年度经营目标、计划、预算和工作总结等；

（四）拟定公司发展战略、中长期发展规划；

（五）拟定公司年度全面预算方案；

（六）拟订公司改制、重组、合并、分立、破产、解散、增减资本……
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