公告日期：2025-01-07

公告编号：2025-001

证券代码：872050 证券简称：金元期货 主办券商：华鑫证券
金元期货股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以邮件等方式向
全体董事送达了本次会议通知。

5.会议主持人：王鸿武董事长

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及决议事项合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<自有资金使用计划>补充授权的议案》
1.议案内容：

根据公司经营规划及业务发展需要，公司拟对《自有资金使用计划》继续补

公告编号：2025-001

充授权：专门用途的组合投资产品，单笔购买金额不受 3,000 万元（含）的董事会单笔授权额度限制，授权期限不超过一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《金元期货股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

金元期货股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。