公告日期：2019-09-27

公告编号：2019-045

证券代码：872052 证券简称：商德陶瓷 主办券商：长城证券

深圳市商德先进陶瓷股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司 1#会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蔡群

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。

公告编号：2019-045

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 9,437,050.00 股，占公司有表决权股份总数的 83.51%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 9 月 12 日于全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-040）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,437,050.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避。

（二） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-045

议案内容详见 2019 年 9 月 12 日于全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,437,050.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避。

（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 9 月 12 日于全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-040）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,437,050.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

公告编号：2019-045

本议案不涉及关联交易无需回避。

三、 备查文件目录

（一）《深圳市商德先进陶瓷股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

（二）《深圳市商德先进陶瓷股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

深圳市商德先进陶瓷股份有限公司

董事会

2019 年 9 月……
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