公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-034

证券代码：872054 证券简称：广信新材 主办券商：国盛证券

江西广信新材料股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。本次会议的召开无需相关部
门批准或履行其他程序。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 1 月 13 日 10:00。预计会期 0.5

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天。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 8 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

江西广信新材料股份有限公司一楼会议室(江西鹰潭国家高新技术开发区体育馆路 13 号)。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

为公司日常经营需要，公司控股股东及实际控制人黄四龙及其配偶邹孟英、股东黄旭、股东饶小萍、股东鹰潭市同源科技咨询有限公司、股东艾发明、股东严沛、股东张靖拟为公司在 2020 年申请融资（含合并财务报表范围内的子公司）提供股权质押、担保或反担保，金额不超过 15000 万元。董事高晓明、董事高明献、股东崔伟权拟为公司在 2020 年申请融资（含合并财务报表范围内的子公司）提供担保或反担保，金额不超过 15000 万元。详见公司于同日披露在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020

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年日常性关联交易公告》（2019-032）。
（二）审议《关于公司向银行申请 2020 年度综合授信额度的议案》
为满足公司及子公司日常生产经营需要，补充流动资金等用途，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度。详见公司于同日披露在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于向银行申请 2020 年度综合授信额度的公告》（2019-033）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证
券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2020 年 1 月 13 日上午 9:00

（三） 登记地点：江西广信新材料股份有限公司一楼会议室(江西鹰
潭国家高新技术开发区体育馆路 13 号)。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：董事会秘书陈知知

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联系电话：0701-6689076

联系传真：0701-6689079

联系地址：江西鹰潭国家高新技术开发区体育馆路 13 号

邮编：335000
（二） 会议费用：参会股东住宿及交通费用自理。
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提出并书面提交召集人。
五、 备查文件目录
（一）江西广信新材料股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；

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