公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-032

证券代码：872054 证券简称: 广信新材 主办券商：国盛证券

江西广信新材料股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：万元

主要交易 预计 2020 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
关联交易类别 内容 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、燃
料和动力
销售产品、商品、
提供或者接受劳
务，委托或者受
托销售
投资（含共同投
资、委托理财、委
托贷款）
财务资助（挂牌
公司接受的）

为公司（含

合 并 财 务

报 表 范 围

公司章程中约定 内 的 子 公

其他的日常关联 司）向金融 15,000 6,790

交易 机 构 融 资

提 供 股 权

质押、担保

或反担保

公告编号：2019-032

其他

合计 - 15,000 6,790 -

（二）基本情况

（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：黄四龙

住所：江西省鹰潭市月湖区五洲路

2.姓名：邹孟英

住所：江西省鹰潭市月湖区五洲路

3. 姓名：黄旭

住所：江西省贵溪市建设路

4. 姓名：饶小萍

住所：江西省贵溪市雄石办事处北街城安桥

5. 姓名：高晓明

住所：江西省贵溪市雄石办事处南街花圃弄

6. 姓名：高明献

住所：江西省贵溪市雄石东路

7. 姓名：艾发明

住所：江西省鹰潭市月湖区胜利东路

8. 姓名：崔伟权

住所：江西省贵溪市东门办事处

9. 姓名：严沛

住所：江西省鹰潭市月湖区白露镇

10. 名称：鹰潭市同源科技咨询有限公司

住所：江西省鹰潭市高新区金桥路 16 号

公告编号：2019-032

11. 姓名：张靖
住所：浙江省瑞安市玉海街道虹桥南路
（二）关联关系

黄四龙先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。
邹孟英女士系黄四龙先生之配偶。

黄旭先生是公司控股股东、实际控制人之一。

高晓明先生是公司股东、董事。

饶小萍女士是公司股东、董事、财务负责人、副总经理。

严沛先生是公司股东、监事。

高明献先生是公司董事、副总经理。

艾发明先生是公司股东、副总经理。

张靖先生是公司股东、副总经理。

崔伟权先生是公司股东。

鹰潭市同源科技咨询有限公司是公司股东。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

公司于 2019 年 12 月 26 日召开第二届董事会第二十四次会议，
审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。表决情况：本 议案涉及关联交易，董事长黄四龙、董事高晓明、董事黄旭、董事 饶小萍、董事高明献回避表决。鉴于前述 5 名董事回避表决后，本
议案非关联董事人数不足 3 人，本议案将直接提交 2020 年第一次
临时股东大会审议。

公告编号：2019-032

（二）本次关联交易不存在需……
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