
公告日期:2020-04-03
公告编号:2020-025
证券代码:872054 证券简称:广信新材 主办券商:国盛证券
江西广信新材料股份有限公司
董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二
十六次会议于 2020 年 4 月 3 日审议并通过:
提名黄四龙先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年 4 月 30
日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,043,275 股,占公司股本的 35.27%,不是失信联合惩戒象。
提名黄旭先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年 4 月 30 日
起生效。上述提名人员持有公司股份 7,943,600 股,占公司股本的12.71%,不是失信联合惩戒对象。
提名饶小萍女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年 4 月 30
日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,387,700 股,占公司股本的10.22%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2020-025
提名高晓明先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年 4 月 30
日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,825,200 股,占公司股本的7.72%,不是失信联合惩戒对象。
提名高明献先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年 4 月 30
日日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名李明茂先生为公司独立董事,任职期限三年,自 2020 年 4
月30日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 12 日前以电话或口头方式通知全体董事,实际到
会董事 6 人。
会议由董事长黄四龙主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,符合公司的经营管理需要,不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)江西广信新材料股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议。
公告编号:2020-025
江西广信新材料股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 3 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。