公告日期：2020-04-03

公告编号：2020-025

证券代码：872054 证券简称：广信新材 主办券商：国盛证券
江西广信新材料股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二
十六次会议于 2020 年 4 月 3 日审议并通过：

提名黄四龙先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 30
日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,043,275 股，占公司股本的 35.27%，不是失信联合惩戒象。

提名黄旭先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 30 日
起生效。上述提名人员持有公司股份 7,943,600 股，占公司股本的12.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名饶小萍女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 30
日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,387,700 股，占公司股本的10.22%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-025

提名高晓明先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 30
日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,825,200 股，占公司股本的7.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名高明献先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 30
日日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李明茂先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年 4
月30日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以电话或口头方式通知全体董事，实际到
会董事 6 人。

会议由董事长黄四龙主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司的经营管理需要，不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）江西广信新材料股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议。

公告编号：2020-025

江西广信新材料股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 3 日

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