公告日期：2020-04-03

证券代码：872054 证券简称：广信新材 主办券商：国盛证券

江西广信新材料股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄四龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份
总数 51,655,375 股，占公司有表决权股份总数的 82.65%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事李明茂因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
(一) 审议否决《关于<江西广信新材料股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》;

1、议案内容

详见公司于 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《江西广信新材料股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-004），具体内容见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反
对股数 48,615,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东鹰潭市同源科技咨询有限公司回避表决。
(二)审议否决《关于与鹰潭市同源科技咨询有限公司签订附生效条件的股份认购协议的议案》;

1、议案内容

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人签署《附生效条件的股份认购协议》， 该合同在本次定向发行经发行人董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2、议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反
对股数 48,615,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东鹰潭市同源科技咨询有限公司回避表决。
(三)审议否决《关于拟修订公司章程的议案》;

1、议案内容

本次股票发行完成后，股本总额将根据本次股票发行结果作出相应调整。公司针对股本变化等相关事宜，对<公司章程>相关条款进行相应的修改。并办理工商变更登记。议案详情请参见 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江西广信新材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>》的公告，公告编号（2020-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反
对股数 51,655,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议否决《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》;

1、议案内容

依据全国中小企业股份转让系统之《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，将本次定向增发募集资金存放于银行专用监管账户（监管募集资金存放及使用），并与银行、主办券商签署三方监管协议。

2、议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反
对股数 51,655,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议否决《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》;

1、议案内容

为办理本次股票……
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