公告日期：2020-04-22

公告编号：2020-031

证券代码：872054 证券简称：广信新材 主办券商：国盛证券

江西广信新材料股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄四龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份

总数 51,655,375 股，占公司有表决权股份总数的 82.65%。

公告编号：2020-031

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司章程修订的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订公司章程的部分条款，具体修订内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,655,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司董事会换届暨第三届董事会董事候选人提

名的议案》；

公告编号：2020-031

1.议案内容：

公司第二届董事会任期将于 2020 年 4 月 29 日届满。公司董事会

依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证董事会正常运行，公司将进行第三届董事会换届选举。公司股东提名第三届董事会成员由黄四龙、黄旭、饶小萍、高明献、高晓明为董事候选人，提名李明茂为独立董事候选人，任期三年，即 2020

年 4 月 30 日起至 2023 年 4 月 30 日。上述六名董事候选人均为连任。

2.议案表决结果：

同意股数 51,655,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司监事会换届暨第三届监事会监事候选人的

议案》；

1.议案内容：

公司第二届监事会任期将于 2020 年 4 月 29 日届满。公司监事会

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第三届监事会换届选举。公司股东提名第三届监事会成员由严沛、张靖作为第三届监事会监事候选人，与经公司 2020 年度第一次职工代表大会选举产生的第三届职工代表监事陈军共同组成公司第三届监事会。监事候选人严沛为连

公告编号：2020-031

任，监事候选人张靖为新任。

2.议案表决结果：

同意股数 51,655,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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