公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-039

证券代码：872054 证券简称：广信新材 主办券商：国盛证券

江西广信新材料股份有限公司

关于追认 2019 年度偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2019 年报告期内，公司关联方黄晓龙承包公司相关工程，共发生工程款 390,223.74 元。
（二）表决和审议情况

公司于2020 年4 月24日召开第二届董事会第二十七次会议,审议《关于追认 2019 年度偶发性关联交易的议案》,此议案经与会董事认真审议并通过，关联董事黄四龙、黄旭回避表决。尚需公司 2019 年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1. 自然人

公告编号：2020-039

姓名：黄晓龙

住所：江西省鹰潭市月湖区白露镇

关联关系：控股股东及实际控制人黄四龙兄长
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

以上关联交易属于正常的商业行为，遵循了公平、公正、公开的
原则。
四、交易协议的主要内容

黄晓龙一直在我司承包一些小工程，与我司有长期的合作关系，为我司的厂区维护和基本建设提供服务，2019 年度总共发生工程款390,223.74 元。
五、关联交易的目的及对公司的影响

以上关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司和公司股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形，不会对公司财务状况，经营成果产生不利影响。
六、备查文件目录

(一)《江西广信新材料股份有限公司第二届董事会第二十七次董事会决议》。

江西广信新材料股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日

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