公告日期：2020-06-15
公告编号：2020-050
证券代码：872054 证券简称：广信新材 主办券商：国盛证券
江西广信新材料股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2020 年 6 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 1 日，电话或口
头方式。
5. 会议主持人：监事会主席张靖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
公告编号：2020-050
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<江西广信新材料股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》；
1.议案内容：
详见公司于2020 年6 月15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《江西广信新材料股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-051），具体内容见上述公告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于签订附生效条件的股份认购协议的议案》；1.议案内容：
鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人黄四龙先生签署了《附生效条件的股份认购协议》，该合同在本次定向发行经发行人董事会、监事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
公告编号：2020-050
（一）江西广信新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议。
江西广信新材料股份有限公司
监事会
2020 年 6 月 15 日
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