公告日期：2020-06-15

证券代码：872054 证券简称：广信新材 主办券商：国盛证券

江西广信新材料股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 1 日以电话或口

头方式。

5.会议主持人：黄四龙

6.会议列席人员（如有）：监事会主席张靖、监事陈军、监事严沛。7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开情况合法、合规，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<江西广信新材料股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》;

1.议案内容：

详见公司于2020 年6 月15 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《江西广信新材料股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-051），具体内容见上述公告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事黄四龙及黄旭回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签订附生效条件的股份认购协议的议案》;1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人黄四龙先生签署了《附生效条件的股份认购协议》，该合同在本次定向发行经发行人董事会、监事会﹑股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事黄四龙及黄旭回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》;

1.议案内容：

本次股票发行完成后，股本总额将根据本次股票发行结果作出相应调整。公司针对股本变化等相关事宜，对<公司章程>相关条款进行相应的修改。并办理工商变更登记。议案详情请参见 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江西广信新材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>》的公告，公告编号（2020-052）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》;

1.议案内容：

1.议案内容: 依据全国中小企业股份转让系统之《挂牌公司股票

发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，将本次定向增发募集资金存放于银行专用监管账户（监管募集资金存放及使用），并与银行、主办券商签署三方监管协议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》;

1.议案内容：

为办理本次股票发行相关事宜，提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次股票发行有关的具体事宜。具体包括：

（1）就本次股票发行工作向主办券商及全国中小企业股份转让系统递交所有材料的准备、报备；

（2）签署股份认购协议；

（3）开立用于存放募集资金的专项银行账户，并与银行、主办券商签订关于资金监管的三方协议；

（4）本次股票发行完成后股票变更登记工作；

（5）公司章程修订；

（6）本次股票发行完成后办理工商登记变更等相关事宜；

（7）本次股票发行需要办理的其他事宜。

（8）本次授权有效期为：自股东……
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