公告日期：2020-06-15

证券代码：872054 证券简称：广信新材 主办券商：国盛证券

江西广信新材料股份有限公司

关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会于 2020 年 6 月 13 日召开第三届董事会第二次会议，提
请召开公司 2020 年第五次临时股东大会，审议相关议案。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开方式及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 7 月 3 日 14:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872054 广信新材 2020 年 6 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

江西广信新材料股份有限公司一楼会议室(江西鹰潭高新技术开发区体育馆路 13 号)。
二、会议审议事项
(一)审议《关于<江西广信新材料股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》;

详见公司于2020 年6 月15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《江西广信新材料股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-051），具体内容见上述公告。
(二)审议《关于签订附生效条件的股份认购协议的议案》;

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人黄四龙先生签署了《附生效条件的股份认购协议》，该合同在本次定向发行经发行人董事会、监事会﹑股东大会批准并履行相关审批程序后生效。
(三)审议《关于拟修订公司章程的议案》;

本次股票发行完成后，股本总额将根据本次股票发行结果作出相应调整。公司针对股本变化等相关事宜，对<公司章程>相关条款进行
相应的修改。并办理工商变更登记。议案详情请参见 6 月 15 日 在全
国 中 小 企 业 股份 转 让 系 统 信 息披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《江西广信新材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>》的公告，公告编号（2020-052）。
(四)审议《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》;
依据全国中小企业股份转让系统之《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，将本次定向增发募集资金存放于银行专用监管账户（监管募集资金存放及使用），并与银行、主办券商签署三方监管协议。
(五)审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行
相关事宜的议案》;

为办理本次股票发行相关事宜，提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次股票发行有关的具体事宜。具体包括：

（1）就本次股票发行工作向主办券商及全国中小企业股份转让系统递交所有材料的准备、报备；

（2）签署股份认购协议；

（3）开立用于存放募集资金的专项银行账户，并与银行、主办券商签订关于资金监管的三方协议；

（4）本次股票发行完成后股票变更登记工作；

（5）公司章程修订；

（6）本次股票发行完成后办理工商登记变更等相关事宜；

（7）本次股票发行需要办理的其他事宜。

（8）本次授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。(六)审议《关于公司开展融资租赁业务的议案》;

公司根据新热板热管项目的发展需要，拟以新项目的生产设备以直租或者售后回租的方式与台新融资租赁有限公司﹑台中银融资租赁有限公司……
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