公告日期：2020-12-07

公告编号：2020-073

证券代码：872054 证券简称: 广信新材 主办券商：国盛证券

江西广信新材料股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：万元

主要交易内 预计 2021 2020 年年初至披 预计金额与上年实
关联交易类别 容 年发生金额 露日与关联方实 际发生金额差异较
际发生金额 大的原因（如有）

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

交易为公司

（含合并财

务 报表范围

内的子公

其他 司）向金融 15,000 6,790

机构融资提

供股权质

押、担保或

反担保

合计 - 15,000 6,790 -

公告编号：2020-073

（二）基本情况
（一）关联方基本情况
1.自然人 姓名：黄四龙
住所：江西省鹰潭市月湖区五洲路
2.姓名：邹孟英
住所：江西省鹰潭市月湖区五洲路
3. 姓名：黄旭
住所：江西省贵溪市建设路
4. 姓名：饶小萍
住所：江西省贵溪市雄石办事处北街城安桥
5. 姓名：高晓明
住所：江西省贵溪市雄石办事处南街花圃弄
6. 姓名：高明献
住所：江西省贵溪市雄石东路
7. 姓名：艾发明
住所：江西省鹰潭市月湖区胜利东路
8. 姓名：崔伟权
住所：江西省贵溪市东门办事处
9. 姓名：严沛
住所：江西省鹰潭市月湖区白露镇
10. 名称：鹰潭市同源科技咨询有限公司
住所：江西省鹰潭市高新区金桥路 16 号
11. 姓名：张靖
住所：浙江省瑞安市玉海街道虹桥南路

公告编号：2020-073

（二）关联关系

黄四龙先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。

邹孟英女士系黄四龙先生之配偶。

黄旭先生是公司控股股东、实际控制人之一。

高晓明先生是公司股东、董事。

饶小萍女士是公司股东、董事、财务负责人、副总经理。

严沛先生是公司股东、监事。

高明献先生是公司董事、副总经理。

艾发明先生是公司股东、副总经理。

张靖先生是公司股东、副总经理。

崔伟权先生是公司股东。

鹰潭市同源科技咨询有限公司是公司股东。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

公司于 2020 年 12 月 7 日召开第三届董事会第五次会议， 审议《关
于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。表决情况：本议案涉及关联 交易，董事长黄四龙、董事高晓明、董事黄旭、董事饶小萍、董事高明 献回避表决。鉴于前述 5 名董事回避表决后，本议案非关联董事人数不
足 3 人，本议案将直接提交 2020 年第六次临时股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性

公告编号：2020-073

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易系公司关联方为支持公司业务发展对公司的融资提供股 权质押、担保或反担保，不收取任何利息或费用，不存在损害公司及股 东利益的情形。
四、交易协议的签署情况及主要……
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