公告日期：2020-12-07

公告编号：2020-072

证券代码：872054 证券简称：广信新材 主办券商：国盛证券
江西广信新材料股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 26 日，电话或
口头方式。
5.会议主持人：黄四龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。本次会议无需相关部门批准。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

公告编号：2020-072

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》；
1.议案内容：

为公司日常经营需要，公司控股股东及实际控制人黄四龙及其配偶邹孟英、股东黄旭、股东饶小萍、股东鹰潭市同源科技咨询有限公司、股东艾发明、股东严沛、股东张靖拟为公司在 2021 年申请融资（含合并财务报表范围内的子公司）提供股权质押、担保或反担保，金额不超过 15000 万元。董事高晓明、董事高明献、股东崔伟权拟为公司在 2021 年申请融资（含合并财务报表范围内的子公司）提供担保或反担保，金额不超过 15000 万元。详见公司于同日披露在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2021年日常性关联交易公告》（2020-073）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因非关联董事人数不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案》；
1.议案内容：

为满足公司及子公司日常生产经营需要，补充流动资金等用途，

公告编号：2020-072

公司及子公司拟向银行申请综合授信额度。详见公司于同日披露在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于向银行申请 2021 年度综合授信额度的公告》（2020-074）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第六次临时股东大会的议案》；
1.议案内容：

公司董事会拟于 2020 年 12 月 25 日召开 2020 年第六次临时股
东大会，对相关议案进行审议

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一）江西广信新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

公告编号：2020-072

江西广信新材料股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 7 日

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