公告日期：2021-02-05

公告编号：2021-004

证券代码：872054 证券简称：广信新材 主办券商：国盛证券

江西广信新材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 23 日，电话或

口头方式。

5.会议主持人：董事长黄四龙

6.会议列席人员（如有）：监事会主席张靖、监事严沛、监事陈军。7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。本次会议无需相关部门批准。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

公告编号：2021-004

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

1.议案内容：

为适应公司在资本市场的长期战略发展规划及公司自身的长远经营发展需要，降低公司运营成本，提高经营决策效率，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》；

1.议案内容：

公司及实际控制人已经就申请终止挂牌相关事宜与公司股东进行前期沟通与协商，并将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。详见公司于同日在全国股份转让系统官网披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-004

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜的议案》；1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。为保证相关工作的顺利进行，特提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

授权期限为：自公司股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

公司董事会拟于 2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东

大会，对相关议案进行审议。

公告编号：2021-004

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）江西广信新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

江西广信新材料股份有限公……
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