公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-018

证券代码：872055 证券简称：天意药业 主办券商：东吴证券
徐州天意药业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-018

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872055 天意药业 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海段和段（郑州）律师事务所两名律师见证本次股东大会的合法有效性。（七）会议地点

郑州市金水区花园路 59 号居易摩根中心 25 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

2023 年董事会基本完成了本年度工作目标，根据公司经营和管理主要工作拟定《2023 度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年监事会工作报告》的议案

2023 年监事会基本完成了本年度工作目标，根据公司经营和管理主要工作拟定《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2023 年年度报告》的议案

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《徐州天意药业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）
（四）审议《2023 年财务决算报告》的议案

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，依据公司 2023 年度财务决算

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的实际情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，现提请各位股东予以审议。（五）审议《2024 年财务预算报告》的议案

为了更好地完成公司 2024 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《2023 年度<审计报告>中审亚太审字（2024）002039 号》的议案
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《徐州天意药业股份有限公司 2023 年度审计报告》。
（七）审议《2023 年度利润分配预案》的议案

详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。
（八）审议《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构》的议案

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构，为公司提供审计服务。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.……
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