公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-032

证券代码：872055 证券简称：天意药业 主办券商：东吴证券
徐州天意药业股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-032

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872055 天意药业 2024 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

郑州市金水区花园路 59 号居易摩根中心 25 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《徐州天意药业股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》

公司的控股股东、实际控制人乔书喜向中国银行股份有限公司睢宁支行借款1000 万元，公司以自有不动产：苏（2024）睢宁县不动产权第 0023089 号（房屋建筑面积为 3206.02 ㎡，土地使用权面积 3227.36 ㎡）、苏（2024）睢宁县不
动产权第 0023198 号（房屋建筑面积为 4646.74 ㎡，土地使用权面积 2816.25
㎡）、苏（2024）睢宁县不动产权第 0023087 号（房屋建筑面积为 4788 ㎡，土地使用权面积 4811.58 ㎡）为其提供抵押担保，控股股东、实际控制人乔书喜先生为该笔担保向公司提供反担保。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《徐州天意药业股份有限公司提供担保暨关联交易的的公告》（公告编号：2024-031）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为乔书喜、李蓓蕾。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-032

法人股东代表凭营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2024 年 9 月 6 日上午 8 点

（三）登记地点：郑州市金水区花园路 59 号居易摩根中心 25 楼公司董事会办公
室。
四、其他
（一）会议联系方式：0371-55501322
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《徐州天意药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

徐州天意药业股份有限公司董事会
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