公告日期：2024-09-09

公告编号：2024-037

证券代码：872055 证券简称：天意药业 主办券商：东吴证券
徐州天意药业股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：乔书喜
6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数2,888,101 股，占公司有表决权股份总数的 30.7444%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-037

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）、审议通过《徐州天意药业股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》的议案
1、议案内容：
公司的控股股东、实际控制人乔书喜向中国银行股份有限公司睢宁支行借款1000 万元，公司以自有不动产：苏（2024）睢宁县不动产权第 0023089 号（房屋建筑面积为 3206.02 ㎡，土地使用权面积 3227.36 ㎡）、苏（2024）睢宁县不
动产权第 0023198 号（房屋建筑面积为 4646.74 ㎡，土地使用权面积 2816.25
㎡）、苏（2024）睢宁县不动产权第 0023087 号（房屋建筑面积为 4788 ㎡，土地使用权面积 4811.58 ㎡）为其提供抵押担保，控股股东、实际控制人乔书喜先生为该笔担保向公司提供反担保。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《徐州天意药业股份有限公司提供担保暨关联交易的的公告》（公告编号：2024-031）。
2、议案表决结果：

同意股数 2,888,101 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，乔书喜、李蓓蕾、郑州天之意商贸有限公司回避表决。三、备查文件目录

《徐州天意药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

徐州天意药业股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 9 日

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