公告日期：2025-04-07

公告编号：2025-007

证券代码：872055 证券简称：天意药业 主办券商：东吴证券
徐州天意药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：乔书喜
6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数2,889,501 股，占公司有表决权股份总数的 30.7593%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-007

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司无其他高级管理人员列席
二、议案审议情况
（一）、审议通过《徐州天意药业股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》的议案
1、议案内容：

公司实际控制人李蓓蕾向中国银行股份有限公司睢宁支行申请授信 598 万元，公司及控股子公司徐州天意瑞达生物科技有限公司提供连带责任担保，公司以自有不动产：苏（2024 睢宁县不动产权第 0023088 号（房屋建筑面积为 4910.23㎡，土地使用权面积 1128.55 ㎡）为其提供抵押担保，实际控制人李蓓蕾女士为该笔担保向公司提供反担保。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《徐州天意药业股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。
2、议案表决结果：
同意股数 2,889,501 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，乔书喜、李蓓蕾、郑州天之意商贸有限公司回避表决。三、备查文件目录

《徐州天意药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

徐州天意药业股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 7 日

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