公告日期：2025-04-29

证券代码：872055 证券简称：天意药业 主办券商：东吴证券
徐州天意药业股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王延鹤
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

监事会主席就 2024 年监事会工作情况等作了详细报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《 2024 年年度报告》，报告对 公
司 2024 年度的经营等情况进行了总结。 具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《 2024 年年度报告》（公告编号： 2025-008）。 公司监事会对公司 2024 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、中国证监 会、全国股转公司的规定和公司章程的各项规定。
（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系 统有限公司的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告及年度报告摘要所包含的 信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告》及年度报告摘要真实、 准确、完整的反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。 我们保证公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，依据公司 2024 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年财务预算报告》的议案
1.议案内容：

为了更好地完成公司 2025 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度<审计报告>中审亚太审字（2025）004483 号》的议
案
1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《徐州天意药业股份有限公司 2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

根据公司发展计划，结合 2025 年度公司对资金的需求情况，公司 2024 年
度 暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审
计机构》
1.议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。