公告日期：2026-02-06

公告编号：2026-001

证券代码：872055 证券简称：天意药业 主办券商：东吴证券
徐州天意药业股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：乔书喜

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《徐州天意药业股份有限公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-001

徐州天意药业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司徐州天意瑞达生物科技有限公司（以下简称“子公司”）与睢宁农村商业银行股份有限公司红叶支行签订《流动资金循环贷款合同》借款金额为 500 万元整，由公司自有不动产苏（2022）睢宁县不动产权第 0035138 号（土地使用权面积 16841.25 ㎡）为其提供抵押担保并签订《最高额抵押合同》；由公司及公司控股股东、实际控制人乔书喜、李蓓蕾共同签订《最高额保证合同》为子公司提供最高额连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2026年2月 6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《徐州天意药业股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《徐州天意药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

徐州天意药业股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 6 日

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