公告日期：2026-03-27

公告编号：2026-009

证券代码：872055 证券简称：天意药业 主办券商：东吴证券
徐州天意药业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：乔书喜
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数45,358,701 股，占公司有表决权股份总数的 87.4515%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2026-009

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2026 年 3 月 23 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》的相关规定，提名乔书喜、李蓓蕾、郭金平、宁艳妮、赵青森、李业茂、聂春波为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,358,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2026 年 3 月 23 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》的相关规定，提名徐建营、赵雪芳为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规及《公司章程》规定继续履行勤勉义务和职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,358,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.000%；弃权

公告编号：2026-009

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务 变动

姓名 生效日期 会议名称 生效情况
名称 情形

乔书喜 董事 就任 2026-03-27 2026 年第一次临时股东会会议 审议通过

李蓓蕾 董事 就任 2026-03-27 2026 年第一次临时股东会会议 审议通过

郭金平 董事 就任 2026-03-27 2026 年第一次临时股东会会议 审议通过

赵青森 董事 就任 2026-03-27 20……
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