公告日期：2026-04-22

证券代码：872055 证券简称：天意药业 主办券商：东吴证券
徐州天意药业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：乔书喜

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

公司总经理就 2025 年度的经营情况及重大决策情况，向董事会作了《2025年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2025 年董事会基本完成了本年度工作目标，根据公司经营和管理主要工作拟定《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《徐州天意药业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，依据公司 2025 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年财务预算报告》的议案
1.议案内容：

为了更好地完成公司 2026 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度财务报表审计报告》的议案
1.议案内容：

公司2025 年度财务报表及附注已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见《徐州天意药业股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告》，报告编号“中审亚太审字（2026）003564 号”。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

根据公司发展计划，结合 2026 年度公司对资金的需求情况，公司 2025 年度
暂不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构》的议案
1.议案内容：

公司拟续聘……
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