公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-008

证券代码：872057 证券简称：北峰通信 主办券商：兴业证券
福建北峰通信科技股份有限公司

关于追认股东向公司提供担保的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司于 2020 年 4 月 10 日召开的第一届董事会第十二次会议及 2020 年 4 月
29 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于申请银行授信暨公司不动产抵押担保的议案》，为满足公司日常经营需要，公司拟向银行申请总计不超过 4000 万元人民币（以实际发生金额为准）的综合授信额度，综合授信种类包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保函等融资品种，抵押标的为公司不动产（不动产权证书编号：闽（2017）洛江区不动产权第 0002177 号），具体详
见 2020 年 4 月 13 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《福
建北峰通信科技股份有限公司关于申请银行授信暨公司不动产抵押担保的公告》（公告编号：2020-020）。

2020 年 7 月 1 日，公司与中国农业银行股份有限公司泉州分行（以下简称
“农行泉州分行”）签订了《最高额抵押合同》（合同编号：35100620200013182）。同日，应农行泉州分行的要求，公司股东李丽雪、杜晓智、泉州峰海投资合伙企业（有限合伙）与农行泉州分行签订了合同编号：35100520200005913 的《最高
额保证合同》，为农行泉州分行与公司自 2020 年 6 月 29 日至 2023 年 6 月 28 日
签订一系列业务合同（以下简称“主合同”）所形成的债权提供最高额保证担保，担保的债权最高余额折合人民币叁仟伍佰壹拾万元整，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

公告编号：2021-008

上述担保事项构成关联交易，系偶发性关联交易。公司股东李丽雪、杜晓智、泉州峰海投资合伙企业（有限合伙）为公司提供上述担保，且未收取任何费用，不存在公司关联股东侵占公司利益的情形，现经公司第二届董事会第四次会议对该关联交易事项追认审议通过。
（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第四次会议，应参加表决董事 5
人，实际参加 5 人，审议通过了《关于追认股东向公司提供担保的关联交易议案》。
同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

此次关联交易系公司股东无偿为公司与农行泉州分行自2020年6月29日至
2023 年 6 月 28 日签订一系列业务合同所形成的债权提供最高额保证担保，不存
在损害公司及其他股东利益的情形，属于公司单方面获得利益的交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等规定，本次交易豁免按照关联交易方式审议，本次表决事项不存在需要关联董事回避的情形。

同时，上述议案可免于履行股东大会审议程序，无需提交股东大会审议。（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：泉州峰海投资合伙企业（有限合伙）

住所：泉州市丰泽区清源街道环清社区环清路 2 号

注册地址：泉州市丰泽区清源街道环清社区环清路 2 号

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：杜晓智

注册资本：15,000,000

主营业务：对制造业、医疗业、文化业、生物科技、新能源产业、食品行业、信息科技的投资；投资咨询（不含金融、证券、期货的投资咨询）。

关联关系：泉州峰海投资合伙企业（有限合伙）直接持有公司 11.11%的股

公告编号：2021-008

份，泉州峰海投资合伙企业（有限合伙）的合伙人为李丽雪、杜晓智，杜晓智先生担任泉州峰海投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，执行合伙事务。李丽雪、杜晓智二人系母子关系、一致行动人，合……
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