公告日期：2019-05-20

福建北峰通信科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李丽雪女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建北峰通信科技股份有限公司公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数36,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会全体董事在2018年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》及《公

2.议案表决结果：

同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事2018年从切实维护公司利益和投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行了监督职责，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，根据《公司法》及《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。。

2.议案表决结果：

同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建北峰通信科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）、《福建北峰通信科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程有关规定，将公司2018年度财务决算报告情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程有关规定，将公司2019年财务预算报告情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配的预案》

1.议案内容：

截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为8,893,702.46元，母公司未分配利润为8,893,702.46元。

数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。详细内容请见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。