
公告日期:2020-03-27
公告编号:2020-001
证券代码:872057 证券简称:北峰通信 主办券商:兴业证券
福建北峰通信科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人:李丽雪
6.会议列席人员:吴文锋、陈细忠、肖连海
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建北峰通信科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
《关于公司董事会换届选举议案》具体详见 2020 年 3 月 27 日公司于全国中小
企业股份转让系统信息披露平台发布的《福建北峰通信科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号: 2020-003)。
公告编号:2020-001
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需要回避的董事。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
《关于修订<公司章程>议案》具体详见 2020 年 3 月 27 日公司于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台发布的《福建北峰通信科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号: 2020-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需要回避的董事。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于重新制定公司相关制度》议案
1.议案内容:
《关于重新制定公司相关制度议案》具体详见 2020 年 3 月 27 日公司于全国中小
企业股份转让系统信息披露平台发布的《福建北峰通信科技股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号: 2020-006)、《福建北峰通信科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号: 2020-007)、《福建北峰通信科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号: 2020-008)、《福建北峰通信科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号: 2020-009)、《福建北峰通信科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号: 2020-010)、《福建北峰通信科技股份有限公司经营决策管理办法》(公告编号: 2020-011)、《福建北峰通信科技股份有限公司关联交易决策制度》(公告编号: 2020-012)、《福建北峰通信科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号: 2020-013)、《福建北峰通信科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号: 2020-014)、《福建北峰通信科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号: 2020-015)、《福建北峰通信科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号: 2020-016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需要回避的董事。
公告编号:2020-001
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
《关于召开 2020 年第一次临时股东大会议案》具体详见 2020 年 3 月 27 日公……
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