公告日期：2020-03-27

公告编号：2020-018

证券代码：872057 证券简称：北峰通信 主办券商：兴业证券
福建北峰通信科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 3 月 25 日，公司第一届董事会第十一次会议决议审议通过《关于召开
2020 年第一次临时股东大会议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 13 日上午 10:00。

公告编号：2020-018

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872057 北峰通信 2020 年 4 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举议案》

《关于公司董事会换届选举议案》具体详见 2020 年 3 月 27 日公司于全国中小
企业股份转让系统信息披露平台发布的《福建北峰通信科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号： 2020-003）。
（二）审议《关于选举第二届监事会股东代表监事议案》

《关于选举第二届监事会股东代表监事议案》具体详见 2020 年 3 月 27 日公司
于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《福建北峰通信科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-003）。
（三）审议《关于修订<公司章程>议案》

公告编号：2020-018

《关于修订<公司章程>议案》具体详见 2020 年 3 月 27 日公司于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台发布的《福建北峰通信科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-004）。
（四）审议《关于修订<监事会议事规则>议案》

《关于修订<监事会议事规则>议案》具体详见 2020 年 3 月 27 日公司于全国中
小企业股份转让系统信息披露平台发布的《福建北峰通信科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-017）。
（五）审议《关于重新制定公司相关制度议案》

《关于重新制定公司相关制度议案》具体详见 2020 年 3 月 27 日公司于全国中小
企业股份转让系统信息披露平台发布的《福建北峰通信科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号： 2020-006）、《福建北峰通信科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号： 2020-007）、《福建北峰通信科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号： 2020-008）、《福建北峰通信科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号： 2020-009）、《福建北峰通信科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号： 2020-010）、《福建北峰通信科技股份有限公司经营决策管理办法》（公告编号： 2020-011）、《福建北峰通信科技股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号： 2020-01……
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