公告日期：2020-03-27
公告编号：2020-003
证券代码：872057 证券简称：北峰通信 主办券商：兴业证券
福建北峰通信科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2020
年 3 月 25 日审议并通过：
选举李丽雪女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,900,000 股，占公司股本的 46.94%，不是失信联合惩戒对象。
选举杜清海先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举罗若斌先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举庄广立先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举吕利红女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
公告编号：2020-003
会议由李丽雪女士主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
首次任命董监高人员履历
吕利红女士个人简历如下：
吕利红，女，中国国籍，无境外永久居住权，1974 年出生，毕业于石家庄经济学
院，本科学历。1998 年 8 月至 2006 年 3 月，任河北省长城工业经销公司会计；2006
年 6 月至 2013 年 4 月，先后历任福建钧石能源有限公司财务副经理、财务经理；2013
年 5 月至 2016 年 8 月，任福建省辉锐材料科技有限公司财务经理；2018 年 5 月至今，
任福建北峰通信科技股份有限公司财务负责人。
监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2020
年 3 月 25 日审议并通过：
选举陈细忠先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举韦明智先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。
会议由吴文锋先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
首次任命董监高人员履历
韦明智先生个人简历如下：
韦明智，男，中国国籍，无境外永久居住权，1984 年出生，毕业于北京邮电大学，
本科学历。2009 年 11 月至 2015 年 1 月，任福建百宏聚纤科技实业有限公司信息部程
序开发员；2015 年 2 月至 2017 年 2 月，任福建省北峰电讯科技有限公司企业发展部 IT
公告编号：2020-003
工程师；2017 年 2 月至今，任福建北峰通信科技股份有限公司企业发展部主管。
职工代表监事换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020
年 3 月 25 日审议并通过：
选举肖连海先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年3月25日……
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