公告日期：2020-03-27

证券代码：872057 证券简称：北峰通信 主办券商：兴业证券
福建北峰通信科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十九条 股东大会是公司的权力机 第三十九条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

（十二）审议批准第四十条规定的担保 （十二）审议批准第四十条规定的对外
事项； 担保、财务资助事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产、担保金额或对外投资超过公 重大资产、担保金额或对外投资超过公司最近一期经审计资产总额 30%的事 司最近一期经审计资产总额 30%的事
项； 项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；

（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划；

（十六）审议法律、行政法规、部门规 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定

的其他事项。 章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。

第四十条 公司下列对外担保行为，须 第四十条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。

（一）单笔担保额超过公司最近一期经 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产 10%的担保； 审计净资产 10%的担保；

（二）公司及子公司的对外担保总额， （二）公司及子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 达到或超过最近一期经审计净资产的
50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对（三）为资产负债率超过 70%的担保对

象提供的担保； 象提供的担保；

（四）连续十二个月内担保金额超过公 （四）连续十二个月内担保金额超过公
司最近一期经审计总资产的 30％； 司最近一期经审计总资产的 30％；

（五）连续十二个月内担保金额超过公 （五）连续十二个月内担保金额超过公……
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