公告日期：2020-04-15

证券代码：872057 证券简称：北峰通信 主办券商：兴业证券

福建北峰通信科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李丽雪女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开，符合《中华人民共和国公司法》和《福建北峰通信科技股份有限公司公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数36,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理杜晓智先生，财务负责人吕利红女士也列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

《关于修订<公司章程>议案》具体详见 2020 年 3 月 27 日公司于全国中小企业

股份转让系统信息披露平台发布的《福建北峰通信科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>议案》

1.议案内容：

《关于修订<监事会议事规则>议案》具体详见 2020 年 3 月 27 日公司于全国中

小企业股份转让系统信息披露平台发布的《福建北峰通信科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-017）

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于重新制定公司相关制度议案》

1.议案内容：

《关于重新制定公司相关制度议案》具体详见 2020 年 3 月 27 日公司于全国中小

企业股份转让系统信息披露平台发布的《福建北峰通信科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号： 2020-006）、《福建北峰通信科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号： 2020-007）、《福建北峰通信科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号： 2020-008）、《福建北峰通信科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号： 2020-009）、《福建北峰通信科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号： 2020-010）、《福建北峰通信科技股份有限公司经营决策管理办法》（公告编号： 2020-011）、《福建北峰通信科技股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号： 2020-012）、《福建北峰通信科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号： 2020-013）、《福建北峰通信科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号： 2020-014）、《福建北峰通信科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号： 2020-015）、《福建北峰通信科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号： 2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）累积投票议案表决情况

议案内容

1．《关于公司董事会换届选举议案》具体详见 2020 年 3 月 27 日公司于全国中

小企业股份转让系统信息披露平台发布的《福建北峰通信科技股份有限公司董事、监……
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