公告日期：2020-04-27

证券代码：872057 证券简称：北峰通信 主办券商：兴业证券
福建北峰通信科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：李丽雪女士
6.会议列席人员：陈细忠、韦明智、肖连海
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建北峰通信科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司选举李丽雪女士为公司第二届董事
会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
通过对李丽雪女士的个人履历、工作业绩等情况的核查，董事会未发现其有《公司法》及公司章程规定的不得担任董事长的情形，也不是失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

具体详见 2020 年 4 月 27 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发
布的《福建北峰通信科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需要回避的董事。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司选举杜清海先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
通过对杜清海先生的个人履历、工作业绩等情况的核查，董事会未发现其有《公司法》及公司章程规定的不得担任副董事长的情形，也不是失信联合惩戒对象，具备担任公司副董事长的资格，符合担任公司副董事长的任职要求。

具体详见 2020 年 4 月 27 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发
布的《福建北峰通信科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需要回避的董事。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司聘任杜晓智先生为公司总经理，任
职期限三年，自 2020 年 4 月 25 日起至 2023 年 4 月 24 日。

通过对杜晓智先生的个人履历、工作业绩等情况的核查，董事会未发现其有《公司法》及公司章程规定的不得担任总经理的情形，也不是失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

具体详见 2020 年 4 月 27 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发
布的《福建北峰通信科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需要回避的董事。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司聘任吕利红女士为公司财务负责人，
任职期限三年，自 2020 年 4 月 25 日起至 2023 年 4 月 24 日。

通过对吕利红女士的个人履历、工作业绩等情况的核查，董事会未发现其有《公司法》及公司章程规定的不得担任财务负责人的情形，也不是失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

具体详见 2020 年 4 月 27 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发
布的《福建北峰通信科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决……
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