公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-032

证券代码：872057 证券简称：北峰通信 主办券商：兴业证券
福建北峰通信科技股份有限公司

对外投资（购买理财产品）公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
福建北峰通信科技股份有限公司于2020年4月25日召开了第二届董事会第一次会议，会议审议了《关于使用公司闲置资金进行投资理财议案》，为了提高公司资金的利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。具体情况如下：
（1）投资范围：拟购买的理财产品为低风险、短期（不超过二年）的金融机构理财产品，投资安全性高、可随时或短期赎回，不会导致公司业务、资产发生重大变化。
（2）投资额度：投资额度最高不超过美元 600 万（含 600 万美元），在该额度内资金可以滚动投资，即在投资期限内任一时点公司持有未到期投资产品初始投资金额的总额不超过美元 600 万（包括因购买理财产品产生的交易手续费、认购费等），全年投资累计发生额最高不超过美元 1.2 亿（含 1.2 亿美元）。
（3）资金来源：公司自有闲置资金。
（4）投资期限：自 2019 年年度股东大会审议通过之日起二年内。
（5）实施方式：董事会授权总经理在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作实施。
（二）是否构成重大资产重组

公告编号：2020-032

本次交易不构成重大资产重组。
本次使用公司闲置资金进行投资理财不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 25 日召开第二届董事会第一次会议审议并通过了《关于使用
公司闲置资金进行投资理财议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《福建北峰通信科技股份有限公司章程》和《福建北峰通信科技股份有限公司委托理财管理制度》，该议案尚需提交股东大会审议，该议案不涉及关联交易事项，不需要回避。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）金融资产的具体内容
（1）公司拟购买的理财产品为低风险、短期（不超过二年）的金融机构理财产品，投资安全性高、可随时或短期赎回。
（2）购买理财产品所使用的资金仅限于公司自有的闲置资金。
三、对外投资协议的主要内容
（1）委托理财产品品种
低风险、短期（不超过二年）的金融机构理财产品

公告编号：2020-032

（2）投资额度及实施方式
投资额度最高不超过美元 600 万（含 600 万美元），在该额度内资金可以滚动投资，即在投资期限内任一时点公司持有未到期投资产品初始投资金额的总额不超过美元 600 万（包括因购买理财产品产生的交易手续费、认购费等），全年投资累计发生额最高不超过美元 1.2 亿（含 1.2 亿美元）。董事会授权总经理在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作实施。
（3）资金来源
购买理财产品所使用的资金仅限于公司自有的闲置资金。
（4）投资期限
自 2019 年年度股东大会审议通过之日起二年内。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次拟购买的金融机构理财产品为低风险的理财产品，一般情况下收益稳定，……
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