公告日期：2025-03-24

证券代码：872058 证券简称：鼎运智能 主办券商：太平洋证
券

厦门鼎运智能股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于拟修
订<厦门鼎运智能股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》，表决结果：同
意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案尚需提交公司 2025 年第二次临
时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

厦门鼎运智能股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为规范厦门鼎运智能股份有限公司(以下简称“公司”)与现有投
资者和潜在投资者(以下统称“投资者”)之间信息沟通，促进公司与投资者之 间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的诚信形象，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则 (试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《厦门鼎运智能股份有限公司章程》 (以 下简称“《公司章程》 ”)以及其他有关法律、法规、规章和其他规范性文件， 结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司在真实、准确、完整、及
时的信息披露基础上，与投资者就公司的发展战略、公司治理、经营业绩、财务状况、发展前景等进行沟通，以增进投资者对公司投资价值的了解和认同，同时向公司董事会和管理层反馈市场和投资者信息的双向互动式持续战略管理行为。

第三条 投资者关系管理的主要对象包括公司投资者、证券市场分析师、
行业分析研究人员、财经和行业媒体及其他相关机构和个人等。

第四条 公司开展投资者关系管理应遵循以下原则：

(一)合规披露信息原则。公司开展投资者关系管理工作， 应严格遵守有
关法律、法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求，保证信息披露真实、准确、完整、及时。同时借鉴国际和国内投资者关系管理的最佳实践，指导、组织和规范公司投资者关系管理工作。

(二)诚实信用原则。公司在投资者关系管理工作中，应坦承相待，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给 投资者决策造成误导。

(三)投资者机会均等原则。公司应公平、公正对待公司的投资者，充分保障其知情权，避免区分不同投资者进行选择性信息披露。公司向投资者披露的信息应保持一致性和连续性，避免选择性和差异性披露。

(四)充分披露信息原则。公司应当充分、完整、准确、及时地披露投资者关心的相关信息。除强制性信息披露以外，公司还可以主动披露投资者关心的其他允许披露的信息。

(五)互动沟通原则。公司应主动听取投资者意见和建议，做好投资者咨询解释工作，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

(六)高效低耗原则。公司在选择投资者关系的工作方式时，应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。

(七)保密原则。公司开展投资者关系活动时，应注意尚未公布信息内部信息的保密，不得以任何方式发布或者泄漏未公开重大信息。如有发生，应当立即通过符合《证券法》规定的信息披露平台发布公告，并采取其他必要措施。
第五条 公司投资者关系管理的目标:

(一)通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，在投资者中树立公司良好的诚信形象；

(二)建立稳定和优质的投资者基础， 获得长期的市场支持，提高公司的
融资能力， 降低融资成本；

(三)树立尊重投资者、回馈投资者的投资服务理念；

(四)促进公司诚信自律，规范运作，提高公司信息披露透明度，进一步完善公司治理结构；

(五)实现公司价值最大化和股东利益最大化。

第六条 公司投资者关系管理包括以下内容：

(一)建立、健全投资者关系管理体系及相关规章制度；

(二)遵循客观、真实、准确、完整、及时的原则，开展信息披露；

(三)组织安排投资者交流活动，管理投资者预期，维护投资者关系；

(四)采集、整合投资者关系管理信息，开展资本市场研究，并向管……
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