公告日期：2025-04-08

证券代码：872058 证券简称：鼎运智能 主办券商：太平洋证
券

厦门鼎运智能股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：：厦门鼎运智能股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：：董事会
5.会议主持人：董事长赵瑞兴
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序及议案审议程序符合《公司法》等法律法规和 《公 司章程》的相关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或者 履行必要 程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
20,135,232 股，占公司有表决权股份总数的 86.6497%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<厦门鼎运智能股份有限公司股东大会制度>的议案》1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《股东大会制度》。具体内容详
见公司 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《厦门鼎运智能股份有限公司股东大会制 度》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,135,232股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<厦门鼎运智能股份有限公司董事会制度>的议案》1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《董事会制度》。具体内容详见
公司 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《厦门鼎运智能股份有限公司董事会制度》 （公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,135,232 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<厦门鼎运智能股份有限公司对外投资管理制度>的
议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《对外投资管理制度》。具体内
容详见公司 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 （http://www.neeq.com.cn）发布的《厦门鼎运智能股份有限公司对外投资 管理制度》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,135,232 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订<厦门鼎运智能股份有限公司对外担保管理制度>的
议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《对外担保管理制度》。具体内
容详见公司 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 （http://www.neeq.com.cn）发布的《厦门鼎运智能股份有限公司对外担保 管理制度》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,135,232 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表……
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