公告日期：2025-08-20

证券代码：872058 证券简称：鼎运智能 主办券商：太平洋证
券

厦门鼎运智能股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：厦门鼎运智能股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵瑞兴

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作 的通 知》等有关要求，公司编制了《2025 年半年度报告》，详见公司于 2025
年 8 月 20 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露 的厦门鼎运智能股份有限公司《2025 年半年度报告》 （公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名赵瑞兴先生担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正 常 运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名赵瑞兴 先生 担任公司第四届董事会董事。自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通 过之日 起生效，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董 事就任之前， 原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职 责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司 董 事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执 行联合 惩戒的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名熊邵红女士担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正 常 运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名熊邵红 女士 担任公司第四届董事会董事。自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通 过之日 起生效，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董 事就任之前， 原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职 责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司 董 事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执 行联合 惩戒的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名赵瑞国先生担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正 常 运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名赵瑞国 先生 担任公司第四届董事会董事。自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通 过之日 起生效，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董 事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。
上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等……
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