公告日期：2025-08-20

证券代码：872058 证券简称：鼎运智能 主办券商：太平洋证
券

厦门鼎运智能股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人符合有关法律、法规、部门规 章、 其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履 行其他程 序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会召开方式无特别说明事项。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872058 鼎运智能 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于提名赵瑞兴先生担任第四届

1 √

董事会董事的议案

关于提名熊邵红女士担任第四届

2 √

董事会董事的议案

关于提名赵瑞国先生担任第四届

3 √

董事会董事的议案

关于提名吴政德先生担任第四届

4 √

董事会董事的议案

关于提名郑明标先生担任第四届

5 √

董事会董事的议案

关于提名蔡镇强先生担任第四届

6 √

监事会股东代表监事的议案

关于提名陈登福先生担任第四届

7 √

监事会股东代表监事的议案

议案一：《关于提名赵瑞兴先生担任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常 运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名赵瑞兴先生 担任公司第四届董事会董事。自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日 起生效，任期三年。为了确保董事……
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